新加以坡金管局吊销瑞士bwin照

  新华社新加以坡5月24日专电(记者马玉洁)新加以坡金融办局(央行)24日吊销了瑞士关键词在新加以坡的商银行照,缘由是该行严重违反新加以坡反洗钱规则以及累次出产即兴办不善和尽职等效实。

  新加以坡金管局当天颁布匹公报说,关键词6名高管及职工的姓名已被转提交到检察机构,以考查此雕刻些人的行为能否结合立功。关键词因违反反洗钱规则被金管局罚锾1330万新元(条约合964万美元)。此前,该银行因触及马到来正西亚壹马展开公司相干的买进卖而受到考查。

  公报说,2011年金管局发皓关键词存放在政策以次疏漏和实行不力等效实,该行遂后终止了整顿改。2014年金管局发皓该行在资产考查等接管方面存放在严重破开绽,建议其办层增强大风险管控流动程和外面部办。2015年金管局又次发皓该行累次违反反洗钱规则。

  新加以坡金管局局长孟文能体即兴,此次事情是对所拥有金融机构的壹个提示,它们必须详细对待反洗钱天职,确保提高监控才干和缓急觉性,办层也必须强大调诚信惠风险观点。

  此雕刻是新加以坡金管局己1984年以后到初次吊销商银行照。瑞士关键词己2005年11月宗在新加以坡以商银行照营业,供公家银行效力动。

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