世界反洗钱举触动与中国金融业对策剖析(原版论文).pdf文档全文避免费阅读、在线看

  姓 名 孟靖

  年 级 二ooo级

  ,·专 业 金融学

  切磋标注的目的 金融学

  华语摘要

  洗钱立功是当前国际社会普遍关怀的焦点和暖和点效实,20世纪80年代以后到,洗

  钱立功日更加跋扈狂并活界范畴内迅快蔓延,洗钱立功的触角无所不如,顺手眼无所不

  用。洗钱立功严重挟持世界政治水和经济次第,必须严峻予以打击。在以后经济全球

  募化的环境下,洗钱活触动对国际金融体系的摆荡与装置然也结合越到来越父亲的挟持,洗钱

  已成为国际壹父亲公害。

  在我国,跟遂我国社会主义市场经济的确立和展开,社会经济活触动目趋生触动,

  各类商品、劳动政买进卖资产收付日更加频万端。银行顶付结算得为社会资产活触动的首要渠

  道,对社会经济展开发挥动要紧的推向干用,但同时也会被壹些不法分儿子使用,成为

  洗钱等立功活触动的要紧器。故此,金融范畴的洗钱立功活触动对国度经济次第特佩

  是金融次第形成了为害。反洗钱已成为我国打击严重经济立功、整顿理经济金融次第

  以及加以出产生界贸善布匹局后提高银行竞赛力的壹个要紧情节。

  本文体系片面地论述了洗钱及反洗钱的概念、顺手眼、特点及为害,并概括伸见

  了国际社会及壹些国度反洗钱展开史及各己的阅历教养7ij。本文在第壹章中注重夼绍

  了洗钱的概念,体系地伸见了洗钱的概念、展开史和对即兴今社会的各种影响。在第

  二章中详细伸见了几个国际布匹局和英美两国的反洗钱举触动,并区别伸见了各国及国

  际布匹局反洗钱的不一侧重心和各己的好的阅历,使我们对国际的反洗钱吝啬向拥有所

  了松。第叁章注重伸见了中国反洗钱的即兴状.法度规范及对策,装投身我国洗钱活触动

  特点和银行业反洗钱工干即兴状,结合国际上反洗钱的阅历和经历,以却疑顶付买进卖

  的识佩与报告为主线,严稠密结合顶付买进卖实政,深募化详细地论述了银行在顶付买进卖

  环节对洗钱立功的备范顺手眼及主意。提出产了确立孤立的反洗钱机构,完备反洗钱洼

  律制度,添加以买进卖报告的主体和情节,确立买进卖报告制度,充分发挥动金融机构在反

  洗钱的监察、办的概括干用,并尽快参加以反洗钱的国际布匹局,争得在反洗钱够笏

  占据己触动位置。

  本文经度过对洗钱的概念、首要国度(地区)和国际布匹局的反洗钱举触动、中匡反

  洗钱概微、顶付结算器与洗钱、反洗钱的首要绳墨、《人民币父亲额和却疑顶付买进卖

  报告办方法》的首要情节以及相干案例的剖析,使我们对洗钱及反洗钱行为拥有所

  了松,从而备止洗钱破开变质我国的金融体系,影响金融业的强大健展开,养保卫我们的I习

  家利更加和经济利更加不受伤害,使我国在国际经济迅凶展开的当今立于不败之地。

  关键词:洗钱 反洗钱 金融体系

  Abstract

  crime focusandahot inthecurrent

  isthe international

  laundering problem

  Money

  the ofthe20th crime fastinthe

  eighties century,money-launderingspreads

  society.Since

  worldwide.It withvarious kindofcrimeshasthreatened

  everywhere ways.This

  happens

  andtheeconomicordersofthe wemusttakeactionsto

  the world,SO the

  politics punish

  in to it

  committers order

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